2017年，面對復雜多變的經濟環境和激烈的行業競爭，同心基金董事會密切關注經濟形勢和行業動向，努力把握發展的關鍵時機，推動公司經營轉型和改革創新，不斷強化風險管理與內部控制，保持了平穩發展的態勢。
      一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行股東大會決議，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司2017年各項工作目標的順利實現。
      一、報告期內董事會工作情況回顧
      （一）把握戰略機遇，主要經營指標創歷史新高。
      2017年，公司董事會嚴格遵照法律、法規及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，細致部署工作，公司面對業務轉型期的各種經營困難以及激烈的行業競爭，穩健經營，靈活應對，取得了較好的成績：
      經審計，同心基金全年實現對外融資11億元，實現營業利潤3.3億元和稅后凈利潤2.45億元，經營業績比歷史同期大幅增長并創歷史新高。
      （二）勤勉盡職，董事會切實履行各項職責。
      2017年，公司董事會召開會議5次，共通過決議13項，其中包括重大人事任免提案4項，重大經營事項4項，財務報告1項，擔保類事項3項，其他事項1項。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、公司發展戰略研究、公司新增經營范圍等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的戰略指導和科學決策作用。
      （三）完善治理架構，董事會、高管層實現平穩過渡。
       董事會嚴格遵照相關法律法規的規定，認真評估董事會及公司高管的組織架構與人員構成，依照公司治理程序，2017年董事會審議通過了提名董事候選人，聘任總經理等議案，完成了董事會換屆選舉、高管層主要負責人的新老交替和平穩過渡。
      （四）嚴格執行股東會決議，有力維護股東權益。
      2017年，在董事會召集下，全年召開年度股東大會1次，依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，會議審議了《關于深圳市同心投資基金股份公司2016年利潤分配的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨第二屆董事會董事候選人提名的議案》和《關于公司監事會換屆選舉暨第二屆監事會監事候選人提名的議案》，并全部通過。公司董事會嚴格執行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。
      （五）加強制度建設，完善治理制衡和運行機制。
        董事會持續關注各類風險對公司經營發展帶來的影響，科學確定風險偏好，實現資源集中化、標準化管理，不斷完善內部控制機制，增強對公司合規風險和操作風險的全流程管理。
      通過梳理公司制度體系，制定薪酬及業務考核激勵制度、建立管理層和業務團隊強制跟投機制、規范盡職調查工作流程等多種舉措引導管理層更加注重公司的長遠規劃和各項業務的可持續發展。
      二、2018年工作指導思想和目標任務
      2018年是公司調整發展中心、開創發展新局面的關鍵一年，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，明確業務轉型方向，為更好地服務于股東，為股東創造更大的經濟價值。
      同心基金設立之初主要以債權性業務為主，即從事供應鏈金融服務和小額貸款業務。去年開始公司制定了新的業務發展戰略，即在保持債權類業務的同時大力發展股權投資業務，目前已高效布局地產基金、夾層基金和股權投資等資本市場中長周期業務，并積極探索公司向資產管理方向轉型之路，力爭通過2-3年經營形成“債權+股權”雙輪驅動業務發展格局，為股東和客戶創造最大化價值。
      根據上述指導思想，董事會確定2018年的經營目標是：公司計劃實現凈利潤2.83億元，同比增長15.5%；計劃實現凈資產收益率13%左右，比2017年增長2個百分點；至少設立兩支基金，規模10到20億元；計劃實現融資15億元，撬動1-2倍杠桿；實現2億元的股權投資。
      三、2018年董事會工作安排
      （一）發揮董事會決策與領導作用，保障公司經營業績穩定增長。
在新的一年中，董事會將繼續發揮正確領導作用，依據市場環境變化和政策動向，關注對基金發展的戰略性問題研究和討論，提出具有針對性、前瞻性和建設性的意見和建議。深入研究公司經營戰略，及時作出決策，合理制定公司年度經營計劃，完善對公司管理層的考核機制，促進公司長遠發展，保障公司業績持續穩定增長。
      （二）強化公司內部建設，進一步提升團隊專業化水平。
目前公司正處于業務轉型和高速發展期，為適應基金管理與股權投資的需要，加快公司戰略轉型，董事會要求公司加大市場化選聘人才的工作力度，加強基金管理、股權投融資等專業類高端人才隊伍建設和青年員工的培養，優化在行業內相對有效的激勵及考核機制，充分調動員工積極性，鞏固員工隊伍的穩定性，提高團隊凝聚力，從而為公司的轉型發展奠定了堅實的人才基礎。
      （三）深挖投資機遇，做優股權業務。
      自資本市場“去杠桿”及減持、股權質押及資管系列新規實施以來，上市公司及其大股東融資和流動性需求增大，出現了中低風險資產帶來中高收益的交易性機會。董事會要求公司要大力拓展上市公司夾層投資業務，形成穩定的營收和利潤支點。另一方面，加大與市場主流私募股權基金、證券投行、上市公司等的業務合作，把握實體經濟整體向好發展及股權投資等資本市場快速發展的宏觀機遇，積極布局股權投資基金業務，這將成為同心基金新的利潤增長點。
      （四）加強服務與協同，增進與股東、監事會及公司管理層的互動和交流。
      2018年，董事會將采取切實措施，進一步加強與股東、監事會、公司管理層之間的溝通交流，力爭實現制度化和常態化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，加強董事會決策的執行力度。
      同時，充分發揮同心基金的平臺優勢，進一步提升同心基金作為粵港澳地區優秀企業家、職業經理人合作交流平臺的功能，不定期從三個層面：即股東層面、董監事層面、業務合作層面舉行項目推介、融資合作、經驗交流等相關活動，保持信息暢通、資源共享，真正實現強強聯合。同心基金將秉持“同心同德、同心同向、同心同行”的理念，做好股東服務，力爭為股東創造更大的價值！

深圳市同心投資基金股份公司董事會
2018年5月25日